Des Marocains impliqués dans l'un des plus grands réseaux de blanchiment d'argent

Maroc : L’Etat se veut intransigeant face aux circuits de financement du terrorisme

Sur décret du Chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, le Parlement s’est réuni en session extraordinaire ce mardi 2 avril. A l’ordre du jour, l’examen de plusieurs projets de loi, dont celui relatif à la lutte contre le blanchiment d’argent qui touche également le financement du terrorisme. Tous les députés ont voté «pour», mais des voix  s’élèvent au sein de l’opposition pour

Maroc-Pays-Bas : Encore un réseau de trafic de drogue démantelé

Un énième réseau de trafic de drogue international vient d’être démantelé par la police marocaine, en large collaboration avec les autorités néerlandaises. Deux personnes ont été arrêtées aux Pays-Bas, alors que de grosses sommes d’argent ont été retrouvées à Casablanca, au Maroc. 

Tunisie : Un investisseur marocain soupçonné de blanchiment d’argent

Ce qui s’apparentait à une bonne affaire en Tunisie s’est transformée à un véritable cauchemar pour l’homme d’affaires marocain Mohammed EF. Voilà presque 6 mois que le président du groupe Invest Imo court derrière ses 15 millions de dollars gelés par une banque tunisienne. Ces fonds étaient destinés à l’acquisition d’une sucrerie qui appartenait à la famille de